Δελτίο Τύπου του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Μιχάλη Παπαγιαννάκη

Το "ξέπλυμα" του παράνομου χρήματος και η ευρωπαϊκή νομοθεσία

Οι χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρίες, τα καζίνα, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, λαχείων κλπ, οι οίκοι δημοπρασιών έργων τέχνης μεγάλης αξίας, οι επιχειρήσεις φοροτεχνικών συμβούλων πρέπει να υποταχθούν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ("ξέπλυμα" βρώμικου χρήματος...), ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος κάθε είδους. Τις προτάσεις αυτές έκανε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ κ. Μιχ. Παπαγιαννάκης σε εισήγηση του στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση σχεδίου νέας Οδηγίας σχετικά με το θέμα. Ο κ. Παπαγιαννάκης πρότεινε επίσης να υπαχθούν στις υποχρεώσεις αυτής της νομοθεσίας (επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών, τήρηση αρχείων των συναλλαγών, ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών όταν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι κάποια συναλλαγή μπορεί να αποβλέπει στο "ξέπλυμα " παράνομου χρήματος ...) και οι επιχειρήσεις που προσεχώς θα διαχειρίζονται το "ηλεκτρονικό χρήμα". Αναφέρθηκε, τέλος, στις υπεράκτιες (off shore) επιχειρήσεις που υπάρχουν σε διάφορες χώρες ή σε αυτόνομα ή απαλλαγμένα της φορολογίας εδάφη χωρών , περιλαμβανομένων και χωρών μελών της ΕΕ, και ζήτησε να επεκταθεί το σύστημα της προτεινόμενης Οδηγίας και σε αυτές , μια και οι περισσότερες από τις τρίτες χώρες που τις φιλοξενούν έχουν υπογράψει με την ΕΕ συμφωνίες ενόψει ένταξης τους ή συμφωνίες προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων και επομένως μπορεί να τους ασκηθεί πίεση από την ΕΕ για να εναρμονισθούν με την συγκεκριμένη πολιτική κατά της νομιμοποίησης του παράνομου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις τέτοιου τύπου εταιρείες διακινούν περίπου το 50% των υπό συζήτηση κεφαλαίων.

Η υπό συζήτηση πρόταση Οδηγίας έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερη (που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζεται ατελέστατα ή καθόλου στην Ελλάδα...) που αρχικά στρεφόταν κυρίως κατά των αποπειρών να νομιμοποιηθεί το χρήμα από το εμπόριο ναρκωτικών . Εις το εξής θα αφορά όλο το οργανωμένο έγκλημα κάθε είδους και επιβάλλει υποχρεώσεις σε ένα ευρύτερο κύκλο επαγγελμάτων στα οποία μπορεί να προσπαθήσουν να απευθυνθούν οι κάτοχοι παράνομου χρήματος για να επιτύχουν τη νομιμοποίηση του . Ιδιαίτερα λεπτά ζητήματα θέτει η επέκταση των υποχρεώσεων της οδηγίας στα νομικά επαγγέλματα, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που παρίστατο στην συζήτηση αντιμετώπισε ευνοικά τις προτάσεις του κ. Μιχ.Παπαγιαννάκη που υποβλήθηκαν με μορφή τροπολογιών στο σχέδιο Οδηγίας. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή στις αρχές Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια του ΕΚ στο τέλος του ίδιου μήνα .

Αθήνα, 8/12/1999