VYHL┴èKA
Ministerstva financφ

ze dne 11. Φervence 2000,

kterou se m∞nφ vyhlßÜka Ministerstva financφ Φ. 183/1996 Sb., o pln∞nφ oznamovacφ povinnosti finanΦnφmi institucemi

Ministerstvo financφ stanovφ podle º 20 odst. 1 zßkona Φ. 61/1996 Sb., o n∞kter²ch opat°enφch proti legalizaci v²nos∙ z trestnΘ Φinnosti a o zm∞n∞ a dopln∞nφ souvisejφcφch zßkon∙, ve zn∞nφ zßkona Φ. 159/2000 Sb.:

╚l. I

VyhlßÜka Φ. 183/1996 Sb., o pln∞nφ oznamovacφ povinnosti finanΦnφmi institucemi, se m∞nφ takto:

1. V º 1 odstavec 2 znφ:

"(2) FinanΦnφ instituce, kterΘ jsou povinny informovat FinanΦnφ analytick² ·tvar o urΦenφ osoby k zajiÜ¥ovßnφ pr∙b∞₧nΘho styku a v²m∞n∞ informacφ s FinanΦnφm analytick²m ·tvarem a k pln∞nφ oznamovacφ povinnosti o podez°elΘm obchod∞, sd∞lφ jmΘno, p°φjmenφ, trval² pobyt, adresu, pracoviÜt∞, pracovnφ za°azenφ, telefonickΘ a p°φpadn∞ i faxovΘ Φi jinΘ spojenφ tΘto osoby na adresu Ministerstvo financφ, P. O. BOX 675, Jind°iÜskß 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamujφ neprodlen∞ i veÜkerΘ zm∞ny v nahlßÜen²ch ·dajφch. Jestli₧e FinanΦnφ analytick² ·tvar takovΘ sd∞lenφ neobdr₧φ, zajiÜ¥uje pr∙b∞₧n² styk, v²m∞nu informacφ a pln∞nφ oznamovacφ povinnosti s nφm p°φmo statutßrnφ orgßn finanΦnφ instituce.".

2. V º 2 odst. 4 se slova "o neobvyklΘm obchod∞" nahrazujφ slovy"o podez°elΘm obchod∞".

3. P°φloha Φ. 1 znφ:

"P°φloha Φ. 1 k vyhlßÜce Φ. 183/1996 Sb.

Vzor

OZN┴MENσ PODEZ╪EL╔HO OBCHODU

IdentifikaΦnφ ·daje finanΦnφ instituce, kterß oznamuje podez°el² obchod:

Obchodnφ jmΘno (jmΘno a p°φjmenφ): 
Sφdlo (trval² pobyt):
I╚O (rodnΘ Φφslo): 
P°edm∞t podnikßnφ (dle zßpisu v obchodnφm rejst°φku nebo dle ₧ivnostenskΘho 
nebo jinΘho oprßvn∞nφ k podnikßnφ): 

IdentifikaΦnφ ·daje toho, koho se oznßmenφ t²kß:

JmΘno a p°φjmenφ (obchodnφ jmΘno): 
Trval² pobyt (sφdlo) v ╚R: 
Trval² pobyt (sφdlo) mimo ╚R: 
RodnΘ Φφslo nebo datum narozenφ (I╚O): 
╚φslo obΦanskΘho pr∙kazu (cestovnφho dokladu): 
vystaven² k²m: 
dne: ................................................. platnost do: 
Stßtnφ p°φsluÜnost: 
Pohlavφ (u cizince, je-li uvedeno), pop°φpad∞ dalÜφ identifikaΦnφ ·daje uvedenΘ 
v cestovnφm dokladu 
Jde-li o podnikatele, uvΘst i p°edm∞t podnikßnφ, je-li znßm (dle ₧ivnostenskΘho 
oprßvn∞nφ nebo dle zßpisu v obchodnφm rejst°φku):

IdentifikaΦnφ ·daje osoby, kterß jednß jmΘnem toho, koho se oznßmenφ t²kß:

JmΘno a p°φjmenφ (obchodnφ jmΘno): 
Trval² pobyt (sφdlo) v ╚R: 
Trval² pobyt (sφdlo) mimo ╚R: 
RodnΘ Φφslo nebo datum narozenφ (I╚O): 
╚φslo obΦanskΘho pr∙kazu (cestovnφho dokladu): 
vystaven² k²m: 
dne: ................................................. platnost do: 
Stßtnφ p°φsluÜnost: 
Pohlavφ (u cizince, je-li uvedeno), pop°φpad∞ dalÜφ identifikaΦnφ ·daje uvedenΘ 
v cestovnφm dokladu 
Jde-li o podnikatele, uvΘst i p°edm∞t podnikßnφ, je-li znßm (dle ₧ivnostenskΘho 
oprßvn∞nφ nebo dle zßpisu v obchodnφm rejst°φku):

Zda a kdy byl obchod proveden Φi odlo₧en (podle º 6 odst. 1 nebo 
º 6 odst. 3 zßkona Φ. 61/1996 Sb.): 

Popis p°edm∞tu a podstatn²ch okolnostφ uzav°enφ obchodu (uvΘst d∙vod platby, 
kter² p°φkazce uvßdφ, ΦasovΘ ·daje, Φφsla ·Φt∙, na nich₧ jsou soust°ed∞ny 
pen∞₧nφ prost°edky, ohledn∞ kter²ch se oznßmenφ podßvß, m∞nu, Φφm je obchod 
podez°el², pop°. telefonnφ a faxovß Φφsla atd.):

P°φpadnΘ dalÜφ ·daje, kterΘ souvisφ s podez°el²m obchodem (nap°. informace 
o dalÜφch osobßch, kterΘ majφ vztah k podez°elΘmu obchodu, o osobßch, kterΘ 
mohou mφt dalÜφ v∞domosti o podez°elΘm obchodu apod.):

Mφsto, Φas a datum podßnφ oznßmenφ: 
┌daje osoby, kterß plnφ za finanΦnφ instituci oznamovacφ povinnost:
JmΘno: 
P°φjmenφ: 
Pracovnφ za°azenφ: 
Trval² pobyt: 
Podpis:

4. V p°φloze Φ. 2 se slova "JmΘno a p°φjmenφ, titul" vypouÜtφ.

5. V p°φloze Φ. 2 se slova "statutßrnφho zßstupce ministerstva" nahrazujφ slovem "ministra".

╚l. II

Tato vyhlßÜka nab²vß ·Φinnosti dnem 1. srpna 2000.